公司治理概要

一、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明
本公司实际控制人为中华人民共和国财政部。财政部持有中国太平保险集团有限责任公司90%股权。中国太平保险集团有限责任公司共持有中国太平保险控股有限公司59.64%股权。中国太平保险控股有限公司持有本公司80%股权,为本公司控股股东。
二、持股比例在5%以上的股东及其持股情况(2019年3月更新)

股东名称

出资额(折人民币元)

持股比例(%)

中国太平保险控股有限公司

800,000,000.00元

80.00%

比利时富杰保险国际股份有限公司

(Ageas Insurance International NV)

200,000,000.00元

20.00%

合计

1,000,000,000.00 元

100.00%

四、董事简历(2020年4月更新)
罗熹先生

2020年1月至今出任本公司董事长。罗先生毕业于中国人民银行研究生部,经济学硕士,高级经济师。罗先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司董事长,兼任太平人寿保险有限公司董事长。罗先生曾任华润(集团)有限公司副董事长、总经理,中国出口信用保险公司副董事长、总经理,中国工商银行股份有限公司执行董事、副行长,中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。

王思东先生

自2018年8月起出任本公司董事。王先生毕业于山东大学,高级经济师。王先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副董事长、总经理,兼任太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事。王先生曾任中国人寿保险(集团)公司副总裁、中国人寿保险股份有限公司董事、中国人寿养老保险股份有限公司董事、中国人寿电子商务有限公司董事、国寿投资控股有限公司董事长等职务,并曾在中国对外贸易经济合作部(现为商务部)、新华通讯社香港分社(现为香港中联办)、香港中国企业协会等任职。

任生俊先生

2016年6月至今出任本公司董事。任先生毕业于中央财经大学,经济学硕士,高级会计师。任先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副总经理,兼任太平养老保险股份有限公司董事长、太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事等职。任先生曾任中国进出口银行行务委员、计划财务部总经理(正局级)、上海分行行长、深圳分行行长,并曾在中国进出口银行信贷管理部、项目评审部,国家财政部工业交通司任职。

肖星先生

2018年9月起出任本公司董事。肖先生毕业于上海大学,获法学博士学位。肖先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副总经理、兼任太平金融服务有限公司董事长、太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事等职。肖先生曾任太平资产管理有限公司董事、总经理,中国人寿保险股份有限公司上海市分公司总经理,中国人寿保险(海外)股份有限公司监事长兼香港分公司副总经理,中国人寿信托有限公司董事长,共青团上海市委权益部部长等职务。

Philippe Latour先生

2014年11月至今出任本公司董事。Latour先生毕业于布鲁塞尔自由大学苏维商学院,获硕士学位。现任比利时富杰保险国际股份有限公司亚洲区首席财务官。曾任美国大通银行比利时分行金融机构部客户主任、大通养老金董事;法国巴黎银行财务顾问;富通集团股权及并购部总监、财政官;富通银行保险公司首席财政官、董事总经理;AG保险公司首席财务官、董事总经理;AG不动产投资公司和Interparking公司董事;荷兰富杰保险国际股份有限公司亚洲区策略及并购董事总经理、亚洲区首席财政官等职务。

张若晗先生

2016年1月至今出任本公司董事。张先生毕业于Giordano Dell'Amore Foundation、中央财政金融学院,拥有银行与金融硕士学位。张先生现任中国太平保险集团有限责任公司董事会秘书,中国太平保险控股有限公司财务总监、公司秘书,兼任太平财产保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平投资控股有限公司董事、中国太平人寿保险(香港)有限公司董事、中国太平慈善基金会有限公司理事长等职。张先生曾任中国太平保险集团有限责任公司财务会计部总经理、董事会办公室总经理,财政部金融司副司长级干部、金融四处处长、金融三处处长、综合处处长、金融二处副处长等职务。

张敬臣先生

2014年11月至今出任本公司董事。张先生毕业于香港大学,获社会科学学士学位,加拿大特许专业会计师。张先生现任比利时富杰保险国际股份有限公司上海代表处首席代表,兼任太平人寿保险有限公司董事、太平电子商务有限公司董事。张先生曾任德华安顾人寿保险有限公司总经理,德国安顾保险集团股份公司中国区总监兼济南代表处代表,光大永明人寿保险有限公司总经理、副总裁兼首席销售官,加拿大宏利金融集团区域市场经理、中介部经理、市场部经理等职务。

沙卫先生

2018年1月至今出任本公司董事。沙先生本科毕业于北京财贸学院(现首都经贸大学),获经济学学士学位,并取得清华大学高级工商管理硕士学位。沙先生现任本公司董事、总经理。沙先生曾任中国太平保险集团有限责任公司北京办事处主任兼战略客户部总经理,交通银行股份有限公司四川省分行副行长、党委委员、高级信贷执行官,交通银行股份有限公司华西授信审批中心总经理、副总经理,交通银行股份有限公司北京分行营业部总经理、副总经理、总经理助理、信贷一科科长。

吴松先生

2020年4月起出任本公司董事。吴先生毕业于北京大学,获法学博士学位。吴先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司投资管理部总经理,兼任中国太平保险集团有限责任公司监事、太平财产保险有限公司监事、太平石化金融租赁有限责任公司董事、太平金融控股有限公司董事。吴先生曾任太平投资控股有限公司党委书记、总经理,深圳市太平投资管理有限公司总经理兼太平投资控股有限公司董事、总经理、太平置业(北京)有限公司总经理,中共中央办公厅正处长级干部,中组部组织局副处长、正处级调研员等职务。

备注:

拟任董事简历待其获得中国银行保险监督管理委员会任职资格核准后再予以披露。

五、监事简历 (2020年3月更新)
黄丰俊先生

自2019年2月起出任本公司监事长。黄先生毕业于中山大学岭南学院,获经济学博士学位,金融风险管理师(FRM)、注册企业法律顾问。黄先生现任中国太平保险集团有限责任公司风险合规部总经理兼信用评级中心主任、法律服务中心主任,兼任太平石化金融租赁有限责任公司董事、太平养老保险股份有限公司监事会主席,曾任中国太平保险集团有限责任公司风险管理部总经理,风险管理及合规部总经理、副总经理(主持工作)、副总经理,中国银行深圳福田管辖支行行长、党总支书记,中国银行深圳市分行四级专业审批人,中国银行深圳市分行消费信贷部副总经理等职务。

张作学先生

自2019年12月起出任本公司监事。张先生毕业于香港大学-复旦大学金融专业,获工商管理硕士学位,高级经济师。张先生现任太平人寿保险有限公司投资总监(拟任)。曾任中南控股集团高级副总裁,工商银行大连市分行副行长、党委委员,工商银行上海市金山支行行长、党委书记,工商银行上海市分行公司业务部副总经理等职务。

何绍铭女士

2012年3月至今出任本公司监事。何女士毕业于南澳大利亚大学,获工商管理硕士研究生学位。何女士现任太平财产保险有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。何女士曾任太平保险有限公司副总经理、中国保险(控股)有限公司[香港中国保险(集团)有限公司]财会部总经理,稽核部总经理、副总经理,财务投资部助理总经理,财会部高级经理,华泰财产保险股份有限公司审计部助理总经理(主持工作),华泰财产保险股份有限公司财会部高级经理、助理总经理兼北京营业部财会部经理,原中国人民保险公司财会部会计等职务。

Jeffrey Tan先生

2013年1月至今出任本公司监事。Tan先生毕业于新加坡国立大学,获物理学专业学士学位。Tan先生现任比利时富杰保险国际股份有限公司亚洲区投资管理及企业融资部董事。Tan先生曾任富杰亚洲区(香港)投资管理和公司金融部总监、富杰泰国保险公司总经理顾问、风险管理委员会委员、投资委员会委员、执委会成员,富杰泰国人寿保险公司执委会成员、首席投资官、副首席财务官,富通亚洲区(香港)保险规划和风险管理部主管,富通比利时公司(现富杰比利时公司)公司规划和风险管理部经理,富通银行(比利时)(现法国巴黎银行)国际市场部经理,富通国际亚洲区(新加坡)高级业务分析员和业务发展经理,新加坡财政部投资官/秘书处、财政分析员/代理助理总监、国际关系协调员等职务。

林剑锋先生

2017年9月至今出任本公司职工监事,林先生先后毕业于中央财经大学和上海对外贸易学院(现为上海对外经贸大学),获得管理学学士和经济学硕士。林先生现任太平资产管理有限公司另类投资事业部总经理职务,林先生曾任太平资产管理有限公司市场总监、另类投资事业部总经理、股权投资事业部副总经理(主持工作)、另类投资事业部副总经理(主持工作)、助理总经理(主持工作),曾在汉盛资本中国投资有限公司、平安资产管理有限公司、毕马威华振会计师事务所、普华永道中天会计师事务所、三菱东京日联银行(中国)有限公司任职。

陈沫先生

2016年6月至今出任本公司监事。陈沫先生毕业于华东师范大学计算机经济信息管理专业。陈先生现任太平资产管理有限公司首席信息官、信息科技部总经理职务。陈先生曾任太平资产管理有限公司运营管理部总经理、副总经理(主持工作),信息技术部副总经理(主持工作),运营保障部副总经理(主持工作)、助理总经理(主持工作)、系统管理室主任,曾在太平人寿投资管理部、中国金谷国际信托投资有限责任公司任职。

备注:

拟任监事简历待其获得中国银行保险监督管理委员会任职资格核准后再予以披露。

六、高级管理人员简历、职责及其履职情况 (2020年3月更新)
沙卫 总经理

2018年1月至今出任本公司总经理,主持公司党委和经营管理全面工作,分管人力资源部\党委组织部、另类投资事业部、金融市场部。沙先生本科毕业于北京财贸学院(现首都经贸大学),获经济学学士学位,并取得清华大学高级工商管理硕士学位。沙先生现任本公司董事、总经理,曾任中国太平保险集团有限责任公司北京办事处主任兼战略客户部总经理,交通银行股份有限公司四川省分行副行长、党委委员、高级信贷执行官,交通银行股份有限公司华西授信审批中心总经理、副总经理,交通银行股份有限公司北京分行营业部总经理、副总经理、总经理助理、信贷一科科长。

任职以来,沙先生忠实、勤勉地履行职责。

李宏 副总经理

2012年11月至今出任本公司副总经理,分管组合管理部、固定收益部、资产管理事业部。李先生获金融学专业本科学历。李先生现任太平资产管理有限公司副总经理,曾任太平资产管理有限公司助理总经理兼投资总监、投资管理部总经理、太平资产管理有限公司(筹)投资部总经理,上海证券有限责任公司证券投资总部总经理,上海财政证券公司肇嘉浜路营业部副经理、总经理,上海财政证券公司交易部经理助理等职务。

任职以来,李先生忠实、勤勉地履行职责。

冯菱君 副总经理、董事会秘书、财务负责人

2013年11月至今出任本公司董事会秘书,2016年6月至今出任本公司副总经理,2019年6月至今出任本公司财务负责人。分管办公室\党委办公室\董事会办公室\党群工作部、企划财务部、信息科技部,协管人力资源部\党委组织部。冯女士毕业于中南大学,获管理科学与工程博士学位。冯女士现任太平资产管理有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人,曾任太平资产管理有限公司董事会办公室\人力资源部总经理、人事行政部总经理、人事行政部副总经理(主持工作)、助理总经理、太平资产管理有限公司(筹)人事行政部助理总经理(主持工作),长春税务学院税务系副主任、长春税务学院干部培训中心副主任等职。

任职以来,冯女士忠实、勤勉地履行职责。

李旭东 副总经理

2019年3月至今出任本公司副总经理,负责研究投资运营工作。李先生毕业于北京师范大学,获经济学学士学位。李先生现任太平资产管理有限公司副总经理,曾任太平金融控股有限公司党委书记、行政总裁、总经理,北京紫光融信投资有限公司总经理(北京),长贤股权投资管理公司总经理,神州风采投资管理有限公司董事、总裁,南方证券美国分公司总经理兼南方证券国际业务部副总经理等职。

任职以来,李先生忠实、勤勉地履行职责。

徐钢 副总经理

2018年9月至今出任本公司副总经理,分管权益投资部、量化投资部、股权投资事业部、交易部。徐先生毕业于中国人民银行总行研究生部(现清华大学五道口金融学院),金融学硕士,高级经济师。徐钢先生现任太平资产管理有限公司副总经理,曾任太平资产管理有限公司助理总经理、股权投资事业部总经理,组合管理部总经理,创新发展部副总经理(主持工作)兼研究部副总经理。此前曾就职于中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司。

任职以来,徐先生忠实、勤勉地履行职责。

张贵宾 首席风险管理执行官、合规负责人

2014年11月至今出任本公司首席风险管理执行官,2017年10月至今出任本公司合规负责人,分管运营管理部、风险合规部、信用评估部。张先生毕业于澳大利亚莫纳什大学,获金融学博士学位。张先生现任太平资产管理有限公司首席风险管理执行官、合规负责人,曾任华泰资产管理有限公司风险合规负责人,长江养老保险股份有限公司风险管理及金融工程高级主管,曾在澳大利亚Navigator资产管理公司、中信实业银行国际业务管理总部任职。

任职以来,张先生忠实、勤勉地履行职责。

备注:

拟任高级管理人员简历、职责及其履职情况待其获得中国银行保险监督管理委员会任职资格核准后再予以披露。

七、公司部门设置情况 (2020年2月更新)